Fraude en hidrocarburos y fondos en el extranjero: el otro caso que envía a Aldama a prisión
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado el ingreso en prisión sin fianza del expresidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, en el marco de la investigación en su contra por su presunta implicación en una operación de fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos, en el que el empresario, que es también considerado por la Guardia Civil como el “nexo corruptor” del caso Koldo, es una de las principales figuras.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la prisión preventiva de Aldama, basándose en la gravedad de las acusaciones y el riesgo de fuga, después de que le fuera tomada su declaración tras ser detenido por la Unidad Central Operativa (UCO), como parte de su operación contra un entramado societario paralelo en el sector estratégico, que en tan solo dos años había defraudado 182 millones de euros, no solo por cuotas falseadas a la Agencia Tributaria, sino también el blanqueo de capitales.
Durante su declaración, De Aldama admitió que actuaba como comisionista en negocios relacionados con hidrocarburos, aunque se desvinculó de la gestión fiscal de las sociedades implicadas en el caso. Esta investigación se centra en una red de operaciones que presuntamente transfirió “al extranjero más de 70 millones de euros” mediante “operativas compatibles con la ocultación” del origen de los fondos, en la que también aprovechaban para la compra de “muebles e inmuebles a nombre de terceros pese a disfrutar de ellos”, de acuerdo con el informe que la Guardia Civil.
La UCO ha identificado a De Aldama como el líder de una supuesta organización criminal que opera en el sector de los hidrocarburos, vinculada a la empresa Villafuel, S.L., que actúa como operadora mayorista. Según los investigadores, la compañía, propiedad del empresario Claudio Rivas que también está imputado y tiene orden de ingreso en prisión, adquiría productos petrolíferos de otros operadores y simulaba su transmisión a varias empresas bajo su control, eludiendo el pago de impuestos.
Una trama societaria internacional
La Guardia Civil también ha señalado que De Aldama diseñó una “compleja estructura financiera y societaria de alcance tanto nacional como internacional” para canalizar y dificultar la trazabilidad de los fondos obtenidos mediante el fraude. Parte de estos fondos habrían sido transferidos a terceros países, como Portugal, Colombia y China, en montos que superan los 73 millones de euros.
“Cuando Villafuel, S.L., obtiene la autorización como operadora al por mayor de productos petrolíferos, comienza a adquirir a otros operadores productos petrolíferos”, relata la Guardia Civil. A partir de entonces, “simula su transmisión, todo ello en régimen suspensivo, a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas, que actúan bajo su control con el fin de ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales”.
El auto judicial también menciona a otros implicados, como Claudio Rivas, socio de De Aldama, y María Luisa Rivas, considerada subdirectora de la organización criminal. Estos individuos habrían utilizado testaferros y sociedades para ocultar la verdadera naturaleza de sus operaciones financieras.
El juez Pedraz destaca en su resolución que se ha logrado trazar el recorrido de los fondos desviados, algunos de los cuales habrían sido utilizados para la compra de bienes de lujo, como vinos de alta gama, joyas y propiedades, a través de la sociedad MTM 180 CAPITAL SL, controlada por Aldama. Estas transacciones estarían encubiertas bajo contratos de prestación de servicios falsos.
Actualmente, la investigación continúa bajo secreto de sumario, y se han realizado intervenciones telefónicas a los principales involucrados en este complejo entramado financiero. Las autoridades siguen trabajando para desmantelar la estructura y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. @mundiario
