Quién es la 'Cocodrilo de Wall Street', la influencer detrás del mayor robo de bitcoins de la historia
Simon Leviev, el estafador de Tinder, no es el único que ha empleado las nuevas tecnologías para el enriquecimiento ilícito: hablemos del caso de Heather Morgan, mejor conocida como la 'Cocodrilo de Wall Street', quien también ha hallado en la era digital el modus operandi perfecto para delinquir.
La multimillonaria triunfaba en las redes sociales como la rapera Razzlekhana, pero en la vida real orquestó -junto a su pareja, Ilya Lichtenstein-, el mayor robo y blanqueo de criptomonedas en la historia: 119.754 bitcoins valorados hoy en día unos 4.500 millones de dólares. Una operación que al parecer estaría relacionada con el lavado de criptodivisas robadas en un hackeo del intercambio de moneda virtual Bitfinex, en 2016.
¿Quién es Heather Morgan?
La influencer es conocida por ser artista, rapera y tiktoker, nació en Oregón en el año 1990 y ha sido también reconocida por su famoso grito viralizado en las redes sociales: “Soy el maldito cocodrilo de Wall Street”.
La mujer escribió durante mucho tiempo para la revista Forbes sobre consejos "expertos" para proteger una empresa de cibercriminales, así como de dar charlas sobre “cómo usar la ingeniería social para lo que sea, hasta para manipular a las personas y lograr que hagan lo que sea”, dictada en el hotel Williamsburg de Brooklyn.
Heather se ha definido como una persona adicta a las tecnologías, que ha aprovechado el poder de las redes sociales para darse a conocer, ganar popularidad y, sobre todo, como fachada para su fuente de ingresos, provenientes del blanqueo de criptodivisas. Morgan escondía su verdadera personalidad y vida a través de un patrón falso en las plataformas digitales, en la que era admirada por su vida de lujos.
En su vida digital cuenta perfiles en TikTok (33.100 seguidores), Instagram (4.561), YouTube (El canal ya no está en línea), todos bajo su nombre artístico Razzlekhan.
Los Bonnie & Clyde de las criptomonedas
Pero la Cocodrilo de Wall Street no actuaba sola. Su plan de blanqueo estaba atado a la compañía de su esposo, Ilya Lichtenstein, alias “Dutch”, de 34 años de edad, quien es un ingeniero estadounidense de ascendencia rusa, que afirmaba ser desarrollador de web3, amante de las tecnologías o un típico geek.
La pareja buscaba fama y hacia uso de las redes sociales para conseguirla. Lichtenstein publicó en Facebook que sus planes de matrimonio estaban basados en "una rara campaña de marketing multicanal" y cuando se llevó a cabo la propuesta lo hizo usando las redes, y hasta las pantallas del Times Square de la ciudad de Nueva York.
Entre los dos han protagonizado el más grande escándalo de robo y blanqueo en la historia de las criptodivisas. Un plan maestro en conjunto, con plataformas complejas de transacciones. Fueron perseguidos durante años hasta que al fin fueron descubiertos, por lo que han sido apodados los Bonnie & Clyde de las criptomonedas.
¿Cómo actuaban?
La pareja se hacía pasar por emprendedores de las criptomonedas para así poder mantener su fachada de ingresos monetarios e ir haciendo el blanqueamiento de las criptodivisas robadas desde las cuentas de las víctimas a una llamada Wallet 1CGA4s5.
Se presume que el complejo circuito o esquema de lavado estaba estructurado de la siguiente forma: desde Wallet 1CGA4s5 (donde se encontraban las criptodivisas y que era manipulada presuntamente por un o grupo de hacker allegados a la pareja) se les enviaban a Morgan y Lichtenstein hacia cuentas de intercambio en Alphabay, un mercado en línea que funcionaba como un servicio oculto de la red. El siguiente paso era pasar los activos a otros exchanges y cuentas anónimas y, finalmente, transferir a cuentas bajo sus nombres para realizar el blanqueo final.
Se estima que los últimos cinco años llegaron a blanquear unos 25.000 bitcoins aproximadamente.
La captura
Los investigadores especialistas en fraudes digitales fueron tras sus huellas rastreando poco a poco los fondos en la blockchain de bitcoin. Fue así como se percataron de que los fondos robados comenzaron a salir desde la billetera Wallet 1CGA4s5 en varias transacciones pequeñas.
En la mañana del martes 08 de febrero de este año, las autoridades irrumpieron en el hogar de la pareja en Manhattan y ambos fueron arrestados bajo los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos. Aunque no están acusados de participar en el hackeo de Bitfinex. Heather Morgan e Ilya Lichtenstein se enfrentan a una pena máxima de hasta 20 años de prisión. La pareja ha conseguido la libertad bajo fianza por 3 y 5 millones de dólares, respectivamente. @mundiario