Últimas noticias sobre blanqueo de capitales en MUNDIARIO

ECONOMÍA

Bruselas apunta a bloquear el blanqueo de capitales

Rodrigo Chillitupa Tantas 19/jul./2021

La Comisión Europea prevé lanzar este martes un nuevo paquete contra el lavado de dinero. Allí se incluiría la creación de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA).

SOCIEDAD

La Policía desarticula una red de la mafia rusa en España

Yokari Conde 16/dic./2020

En el procedimiento detuvieron a 23 personas que estaban distribuidas entre Madrid, Alicante, Tarragona e Ibiza.

SOCIEDAD

Sandro Rosell junto con algunos familiares

Desde Barcelona informan de que Sandro Rosell demandaría al Estado

Rafael Adolfo Vásquez 18/sept./2019

El expresidente azulgrana exigiría una indemnización económica, pero además reclamaría una modificación del procedimiento que regula la prisión preventiva en el país.

EMPRESAS

Mijail Fridman, el primer accionista de Dia. / Wikipedia

Se siguen revelando detalles sobre el inversor ruso de Dia

Tatiana Ferrín 27/feb./2019

El presidente de la CNMV reconoció "estar prestando la máxima atención" a la situación crítica por la que atraviesa Dia "en todos sus ámbitos y derivaciones".

POLÍTICA

PDVSA acusa a exdirectivos por apropiarse de 439 millones que fueron blanqueados en España

Natalia Souto 22/nov./2018

La petrolera ha examinado 48.000 contratos que les ha llevado a descubrir decenas de licitaciones amañadas. Varios de los implicados residen en España desde hace años y han invertido el dinero…

POLÍTICA

Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, con varios funcionarios. / RR SS.

Una empresa española pagó 11 millones de euros a un exfuncionario chavista a cambio de obras en Venezuela

Natalia Souto 21/sept./2018

Elecnor, una firma vasca, construyó una planta termoeléctrica en el estado Sucre y tuvo un costo aproximado de 1.420 millones de euros. La empresa niega haber estado en contacto con el…

ECONOMÍA

Citigroup pagará casi USD 100 millones por un caso de blanqueo de dinero

Héctor Antonio Morales 23/may./2017

El grupo pagará una multa al Departamento de Justicia de Estados Unidos por una serie de transacciones hechas por Banamex, su filial en México, entre 2007 y 2012.

SOCIEDAD

Visto lo visto, de España deberíamos irnos todos los españoles

Manel Vizoso 10/sept./2015

El humor dibujado, con casi tres siglos a cuestas, es hoy un arte expresivo y comunicador de primer orden, que MUNDIARIO trae a su página home de la mano de Manel Vizoso. Visite su obra.

POLÍTICA

La (in)competencia desleal

Manel Vizoso 22/abr./2015

El humor dibujado, con casi tres siglos a cuestas, es hoy un arte expresivo y comunicador de primer orden, que MUNDIARIO trae a su página home de la mano de Manel Vizoso. Visite su obra.