La actividad de blanqueo llevada a cabo en España superaría los 800.000 euros en un solo año. La operación no tiene precedentes en su ámbito debido a su envergadura: ha supuesto la práctica de 40…
Mientras el independentismo descorcha botellas de champán por el exPresident excarcelado, la oposición titubea y el Gobierno mantiene la bandera a media asta, un servidor brinda por la…
La lista incluye a figuras de peso como el mandatario Nicolás Maduro, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el fiscal general designado por la asamblea nacional…
El juez José de la Mata sospecha que se utilizaron cuentas de la entidad financiera para blanquear dinero y abre una pieza separada de la Gürtel, bautizada como Cantón,…
El juez del juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga el 'caso Imelsa' ha ofrecido declarar a la exalcaldesa y actual senadora Rita Barberá antes de…
El diario El Español lleva toda la semana destapando un oscuro caso de lavado de dinero negro por parte del PP de Madrid. Una práctica por la que piden la dimisión de…
Rodrigo Rato está siendo investigado, quizás algo tarde pero ser quien fue, pero con previsibles conclusiones del fiscal que conllevan acusaciones por delitos que acarrean duras penas.…
"Creo que prima el enfoque práctico para así facilitar a los profesionales el cumplimiento de esta normativa y evitar los riesgos derivados de las malas prácticas", explica el autor a MUNDIARIO.
