Un joyero y 250 relojes lujo: la trama de jerarcas chavistas para blanquear 5 millones de dólares

Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, con varios funcionarios. / RR SS.
Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, con varios funcionarios. / RR SS.
El País revela que una jueza de Andorra investiga a uno de los dueños de una joyería de Caracas por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el saqueo a PDVSA.
Un joyero y 250 relojes lujo: la trama de jerarcas chavistas para blanquear 5 millones de dólares

Un joyero venezolano es investigado por su presunta implicación en una trama que permitió blanquear 5,5 millones de dólares (unos 4,7 millones de euros) a los dirigentes y empresarios chavistas señalados por el saqueo de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).

El País ha revelado que la jueza andorrana Stéphanie García ahora sigue los pasos de Habib Ariel Coriat Harrar, de 50 años, uno de los propietarios de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, ubicada en el centro comercial San Ignacio de Caracas. La investigación sugiere que el empresario recibió la millonaria cifra en 2011, de manos de tres de los actores principales del presunto expolio de PDVSApor la venta de 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet.

En concreto, los compradores serían Nervis Villalobos, exjerarca chavista y exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela, que pagó al joyero 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros); el empresario venezolano Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, que abonó cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros); y Javier Alvarado, el ex vice ministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que transfirió al joyero 141.480 dólares (122.437 euros).

“El joyero Habib Ariel Coriat, al igual que los exjerarcas chavistas, tenía desde agosto de 2011 cuenta en la Banca Privada d’Andorra y, según la Uifand, recibió dinero de sus clientes en un depósito abierto a nombre de su sociedad instrumental Golson Ltd, radicada en Tórtola, capital de Islas Vírgenes Británicas”, expone el periódico de Prisa. “La cuenta andorrana de Coriat recibió 18 abonos mediante traspasos internos —un sistema que no deja rastro— por un total de 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros) y en el know your client (conoce a tu cliente, en inglés), una suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos, Coriat indicó que su negocio facturaba siete millones. Y anunció que recibiría dinero de clientes de la BPA como Villalobos; Salazar; el magnate de los seguros Omar Farias; y el exdirector de Producción de PDVSA Luis Carlos Parada, entre otros”, destaca.

inexplicable flujo de dinero

Las pesquisas se han puesto en marcha después de que los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera d’Andorra (Uifand), un organismo público del país pirenaico que persigue el blanqueo, “descubrieran el inexplicable flujo de dinero que entró en la cuenta que el joyero venezolano manejó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y que figuró a nombre de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas”, puntualiza El País. 

Los investigadores andorranos creen que, pese a que la sociedad Golson Ltd emitió facturas por los pagos de los Rolex y Cartier, estas ventas millonarias sirvieron para blanquear dinero de los jerarcas chavistas: las facturas no especifican las referencias de los relojes ni sus certificados de autenticidad.

Factura de dos millones de dólares por la compra de 93 relojes de una de las firmas panameñas de Diego Salazar. / EL PAÍS

Factura de dos millones de dólares por la compra de 93 relojes de una de las firmas panameñas de Diego Salazar. / EL PAÍS

“Una empresa que se dedica a la asesoría energética, Josland Invesment S. A. (sociedad panameña de Villalobos), compra 32 relojes de lujo por 1.185.900 dólares (un millón de euros). Las operaciones que emplean este tipo de compras de productos de lujo han sido utilizadas históricamente para el blanqueo de capitales debido a que es un producto que raramente pierde valor en el transcurso del tiempo”, expone el informe emitido por el organismo público pirenaico en septiembre de 2020.

Saqueo de PDVSA

Los tres clientes de Coriat han sido procesados junto a otras 25 personas, (entre ellas varios directivos de la BPA), por un juzgado de Andorra por un presunto delito de blanqueo de capitales. La jueza Canòlic Mingorance acusa a los venezolanos facilitar contratos de PDVSA a compañías extranjeras, en especial chinas, a cambio de sobornos y comisiones abonados en una telaraña de sociedades panameñas y en 37 cuentas de los procesados en la BPA, a 7.400 kilómetros de Caracas.

Asimismo, la investigación expone que el botín —que la Fiscalía de Venezuela cifra en 4.200 millones— se movió desde el Principado a paraísos fiscales como Belice o países blindados por el secreto bancario como Suiza, “a través de un retorcido laberinto que los investigadores han tardado años en descifrar”, subraya El País.

La nueva investigación, sin embargo, está centrada en la participación activa en esta trama del joyero de Caracas, que dejó de utilizar su cuenta en la BPA antes de que el Gobierno de Andorra interviniera el banco en 2015,  tras recibir una alerta de las autoridades de EE UU sobre el blanqueo de fondos de distintas organizaciones criminales. La cuenta de Habib Ariel Coriat Harrar fue cerrada por la propia BPA el 20 de noviembre de 2014 por falta de actividad. @mundiario

 

 

 

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