Se siguen revelando detalles sobre el inversor ruso de Dia

Mijail Fridman, el primer accionista de Dia. / Wikipedia
Mijail Fridman, el primer accionista de Dia. / Wikipedia

El presidente de la CNMV reconoció "estar prestando la máxima atención" a la situación crítica por la que atraviesa Dia "en todos sus ámbitos y derivaciones".

Se siguen revelando detalles sobre el inversor ruso de Dia

La Fiscalía federal de Suiza dio la voz de alarma contra Mijail Fridman, el primer accionista de Dia, tras detectar un posible delito de blanqueo de capitales procedente del pago de sobornos.

Según la información reseñada por elEconomista, el proceso se inició después de que la hija del expresidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova, exembajadora además en España, hiciera una retirada masiva de fondos del banco Lombard Odier tras haber cobrado comisiones supuestamente ilegales por parte de Fridman por un importe de 183 millones de dólares (algo más de 160 millones de euros). Son pagos que se habrían realizado entre 2006 y 2012 a cambio de licencias y frecuencias de telefonía móvil y que se saldaron con una multa por parte de EE UU y Holanda a VimpelCom, la sociedad de telecomunicaciones del magnate ruso, de 800 millones de dólares (700 millones de euros).

Los correos electrónicos internos de VimpelCom entre los empleados de la compañía demostraron que la sociedad habría pagado sobornos por la "oportunidad de llevar a cabo operaciones futuras sin obstáculos por parte de los socios y las agencias reguladoras".

La Fiscalía española, que había abierto una investigación a Fridman a raíz de su entrada en la firma de servicios digitales Zed, colaboró en aquel momento con las autoridades de Estados Unidos, Holanda, Suiza y Noruega sobre el pago de sobornos. El caso afectó también a ING, que a finales del año pasado alcanzó un acuerdo con el Gobierno holandés para pagar una multa de 675 millones de euros, debido a "la gravedad, alcance y duración de las deficiencias detectadas", además de otros 100 millones por el menor gasto implementado en personal y procesos. Fuentes de LetterOne insistieron en que "no hay ninguna investigación contra Fridman en EE UU".

Sebastián Albella, presidente de la CNMV, reconoció "estar prestando la máxima atención" a la situación crítica por la que atraviesa Dia "en todos sus ámbitos y derivaciones", entre ellos, la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en la que se señalaba a Fridman en "la cúspide de una organización criminal". "La información forma parte de los elementos que debemos tener en cuenta", aunque "ahora no puedo anticipar nada de los análisis" que están llevando a cabo desde el organismo regulador. @mundiario

 

 

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